非上市董事會秘書職責有哪些 非上市董事會秘書職責有哪些內容

非上市董事會秘書職責有哪些

　　一、負責傳達董事會的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協調，督促檢查貫徹執行情況;

　　二、負責審核由董事會聘用人員的任免、聘用、提拔、調動方案，掌握相關資料，并上報董事會;

　　三、根據公司經營發展要求，協助董事會進行發展方向的研究，參與制定公司發展目標、發展戰略、中長期規劃和年度工作計劃，并檢查了解實施情況;

　　四、負責擬定公司章程修改方案和權屬決策層制定的相關制度，并上報董事會;

　　五、負責對公司各項重要規章制度的審核，推動公司制度創新;

　　六、負責協助公司董事會掌握企業狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;

　　七、負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理;

　　八、負責協助董事長處理日常工作事務;

　　九、負責董事會主持或籌辦會議的籌備工作，確定會議時間、地點、與會人員和會議議程，并發出通知;

　　十、負責做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀要并下發;

　　十一、負責綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查;

　　十二、協助董事會接待外來賓客，負責同政府相關部門的聯絡工作;

　　十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;

　　十四、負責監督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;

　　十五、負責承辦董事會交辦的其他工作。

　　1.董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯絡人，負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的.及時溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系;

　　2.負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　3.協調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　4.按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　5.參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　6.負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　7.負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　8.協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協議對其設定的責任;

　　9.促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

　　一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

　　二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

　　三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;

　　四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄;

　　五、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定;

　　六、協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、公司章程等有關規定時，應及時提出異議;

　　七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

　　八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜;

　　九、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。

　　十、承辦董事長交辦的各項工作。

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