企業調研會議紀要
集團領導調研公司項目風險防范工作
會議紀要
時 間：10月26日08:40—12:45
地 點：公司七樓會議室
與會人員：集團領導：周海兵 周 勝 林 萍 陳 浩
李湘波 石俊云 方 拯 桂茲軍 李 敏 楊小萍 趙 波 梁細華 曾良波 文 勇
公司領導、助理級領導、公司機關總部各部室副處級以上人員、長沙片區分公司領導班子成員
會議主持：周 勝
會議議題：集團領導對公司項目風險防范工作情況進行調研 紀要內容：
一、公司領導作工作匯報
會議首先由公司董事長劉洋、黨委書記周先平、總經理湯平進行工作匯報。接著，公司常務副總經理朱林、副總經理徐冬生、總會計師黃健雄、副總經理唐東紅、副總經理楊茂初分別對公司項目質安、經營、財務、法律事務、人力資源風險防范工作進行專項匯報。
二、集團總公司各分管領導對公司五大風險防范工作提出具體要求
（一）集團副總經理李湘波對公司項目經營工作進行點評并提出工作要求
1、對公司項目經營風險防范工作進行點評
總體評價：認識很到位、工作很扎實、成效很顯著。集團要求的規定動作基本完成，并根據四公司具體情況，進行了一些自選動作。具體成效：（1）工程總量增加；（2）訴訟減少；
（3）大項目（一億以上）增加；（4）區域市場得到了優化；（5）專業市場得到了強化；（6）收益得到了基本保障。
2、對公司項目經營風險防范下一步工作要求
（1）選擇項目與市場須慎重，選擇不良項目與市場必將為后續工作帶來一系列問題。
（2）選擇好項目責任人，對內對外標準要一致，建立責任人評審制度和項目責任人檔案。
（3）規范機構的管理與設置，對經營單位、招投標、編制標書、造價的資格等進行界定與評定，分為成熟與不成熟等；
（4）強化過程管理。
3、下一步工作要點
項目風險防范工作要進一步升級，打造核心競爭力、核心競爭優勢，培養核心團隊。
（二）集團副總經理陳浩對公司項目質安風險防范工作進行點評并提出工作要求
1、對公司項目質安風險防范工作進行點評
質安風險防范完備準確，匯報材料真實鮮明。基礎管理工作、制度建設、日常工作要點都已基本開展到位；真實反映了工作情況；鮮明體現了項目風險防范的重點是抓安全、抓質量。
2、對公司項目質安風險防范工作提出幾點要求
（1）項目管理一體化信息平臺是實現三級管理的脈絡與抓手，緊緊圍繞項目管理一體化信息平臺工作，公司風險防范體系與項目風險防范才能真正連貫，成為一個有效整體。
（2）安全生產保證體系是項目質安風險防范體系的核心部分，在此方面，公司對最終落實到項目內部的安全生產保證體系建設和運行的真實情況的信息披露的不夠。項目圍繞安全生產目標，設立安全生產的項目層級機構，完善和健全各項安全生產規章制度，落實安全生產操作規程，不斷建立、運行、檢查、改進、提升，這個動態過程反映不夠，需要進一步改進，真正做到項目質安風險防范體系工作有血有肉、有脈絡、有組織、有體系。
（三）集團總會計師林萍對公司項目財務風險防范工作進行點評并提出工作要求
1、肯定成績
匯報詳細，工作成效比較明顯：（1）完善制度方面，制訂了一套比較完整的財務風險防范制度；（2）項目管理保證金的收取方面進步較大；（3）會計委派工作方面，新開工項目基本實現會計委派人員到位及兩級管理；（4）資金管理管控能力得
到提升，實施收支兩條線及資金管理系統；（5）資金切塊取得較大突破；（6）在財務內部規范、項目核算、財務人員培訓等方面做了大量工作。
2、幾點希望
（1）進一步強化制度的落實，風險防范工作是集團落實“創新、轉型、升級”及“三年大變樣、五年整體上市”戰略目標的需要和提升管理水平的需要，必須常抓不懈，進一步鞏固現有的推進成果，同時進一步深化風險防范工作，確保風險防范工作各項目標的實現，同時使公司財務管理水平得到較大提升。
（2）進一步強力推進收支兩條線管理工作，是項目財務風險防范的基礎與手段，資金管理系統還要進一步完善，與集團相關部門多銜接，在最短時間內實現集團收支兩條線工作的目標（集團要求在年底前實現資金管控率和管理費切塊比例達100％，項目賬戶歸集率要達到80％，四公司還有一定差距）。
（3）進一步加強會計人才的培養、引進，實行會計人員的交流、多崗位訓練，提升綜合素質，同時要堅決按照集團要求，對每個項目必須委派會計人員。
（4）進一步加強會計基礎工作，不斷加強項目會計核算，特別是原始憑證的收集、真實性與合法性問題，堅決杜絕白紙條沖賬問題，從源頭杜絕財務風險的隱患。
（四）集團總法律顧問方拯對公司項目法律事務風險防范工作進行點評并提出工作要求
1、幾點體會
現階段公司法制工作得到了空前重視，工作匯報、溝通、交流明顯增多，進步顯著：（1）案件數量整體減少；（2）處理重大案件初見成效；（3）印章管理水平提高。
2、幾點建議
（1）對建設工程價款優先受償權的依法行使主控能力沒有充分理解，法制部門要進一步明晰、重視。
（2）進一步明確合法性審查問題。
（3）法制工作面臨的困難與問題很多，要引起高度重視，根據問題與困難，明確下一步的整改計劃，同時開展工作要與集團聯動，完善法制風險防范工作。
（五）集團工會主席石俊云對公司項目人力資源風險防范工作進行點評并提出工作要求
1、對公司項目人力資源風險防范工作進行點評
（1）人力資源風險防范認識到位，并在不斷深化與提升，主要表現在領導重視，人才隊伍建設初見成效，并提出了具體的.改進措施。
（2）人才數量的增加與人才引進的優化。
（3）狠抓管理，人力資源風險防范制度的優化與細化。
2、如何進一步推進項目人力資源風險防范的建設
（1）引得進：①標準推進：人才隊伍建設規劃要進一步深化、科學規劃、完善措施，確保人才引進工作按企業發展的需要有序進行；②強化宣傳：將企業品牌與對人才的重視程度充分宣傳，吸引更多的人才加盟企業的發展；③抓好時機：制訂
方案與宣傳時間。
（2）用得上：①引進人才的層次有待提高；②加強教育培養的力度與投入；③抓好調配環節，利用信息化平臺，讓每個員工能找到合適的位置，使員工工作連續不間斷。
（3）留得住：①提高人力資源是第一資源的認識，形成尊重人才的氛圍，創造好良好的生活、工作、學習環境；②充分挖掘，使每位員工的潛力得到完全發揮；③落實好各項制度的考核工作，真正做到公平、公正、公開。
三、集團總經理周海兵作重要指示
這是一次調研會，也是一次補課會。會議主題是通過風險防范工作專題調研會的召開，檢查四公司基礎工作有沒有轉變，根據風險防范工作調研，對公司當前及下一步工作提出建議與意見。
（一）四公司的發展現狀
過去的一年，四公司在風險防范工作方面思想不統一，開展不到位，因此今年7月、10月，集團對四公司開展專題調研，進行培訓、指導。目的是對四公司領導班子到全體員工提出最基本要求：高度重視風險防范工作。從四公司的發展現狀來看，取得了一定成績，搬遷了新基地，改善了職工住房問題，對歷史債務進行了強有力的處置，實現了無銀行不良資產貸款，在投資開發領域有了一些新動作，但要更加清醒地認識到：
1、基礎管理工作比較薄弱：①訴訟賠償量相當大，一年的訴訟賠償相當于十幾年的歷史不良資產；②近幾年安全事故頻
發，不能將安全事故的發生當做偶然事件；③公司執行與管控能力弱。在幾次施工現場規范標準檢查中不達標，宣傳不到位，執行不力。原因在于管理體系混亂，管理意圖沒有貫徹到基層。
2、需要全方位地抓基礎體系建設：項目風險防范工作的落腳點在項目，但必須上升到公司整體管理層面，進行改善與提升，基礎管理工作必須從項目風險防范體系的構建入手，也是四公司的當務之急。從材料與匯報中體現出四公司思想統一，工作重點明確，今后工作必須要強力落實與執行，主要看成效。
3、對公司領導班子及下步工作落實的四字要求——執行、公正：①執行：執行到位、有力，每一項制度在管理體系中都要用起來，執行到位；強化執行，下達的制度就必須要執行；②公正：制度面前人人平等，領導的公正度會影響到制度的執行，杜絕厚此薄彼與特殊政策。
（二）四公司的長遠發展
仍然是風險防范建體系建設。重點搞好基礎工作與改革工作，強身健體，創造基本條件，再找機遇、謀發展，切勿好高騖遠。而基礎工作的重中之重就是項目風險防范體系建設。推薦大家看《大秦帝國》，從中認識到企業的發展與國家相似，必須通過幾代人扎實的工作，才能取得突破發展。制訂與落實三五年的發展規劃，立足實際，抓好基礎工作，是我們從四公司實際與長遠發展得出的結果。
（三）項目風險防范的具體要求
1、風險防范的根本與基本手段：運行好項目一體化管理
系統。它是掌握項目真實情況與管理上相互溝通的基本手段，是項目風險防范的檢驗平臺。在發現問題時必須及時解決問題，從基礎管理工作入手，依托項目一體化管理系統，經營、生產、財務、法制等各項數據都要通過項目一體化系統來采集與體現。
2、項目經營風險防范
①基本的經營布局與調整，要大做文章，特別是對風險大的專業與區域要堅決遏制，經營戰略調整要作為重點工作來抓。
②擔保制與追究制必須要搞，各項目必須要有各單位的責任人做擔保，凡是沒有擔保人的項目，總公司將追究四公司董事長、總經理的責任。
③誠信人體系建立好：不再有自營、聯營內外之分，只有全額承包與目標管理之分，全額承包要限制人員，建立評價系統考核，對于不是公司員工的合格項目責任人，要想辦法引進。對初始合作者必須要建立一套嚴密的制度，要有評價小組對人、對項目進行綜合評審，要有嚴格的擔保制度，出了問題要對評價小組進行責任追究。要求每個分公司都要把誠信人體系建立起來，然后整個公司聯動起來。
3、項目質安風險防范
工程技術委員會的運行，要作為項目質安風險防范的根本點來抓，是質安風險防范的抓手與網絡體系，要借此網絡體系來覆蓋項目。
4、項目財務風險防范
①收支兩條線工作必須要到位。所有的政府補貼（包括財
政補貼、勞保基金補貼等）必須到總公司設賬號，實現集團與公司雙控，這項資金只能用于不在崗職工與離退休人員費用支出。收支兩條線工作必須要搞到位，對領導必須有一個清晰的考核，明確每一項資金的收支情況。
②項目資金管理系統必須要到位，其核心是項目管理費切塊。四公司項目管理費切塊必須在明年100％覆蓋，爭取自動切，人工切財務必須跟蹤動態，每月按制度報報表，若違反制度即納入不良名單，不再審批。項目資金切塊的運行有利于打掉包干公司。
5、項目法律事務風險防范
①加強隊伍建設，要集中全集團的法律人才，建立集團自己的律師事務所，重視法制建設，集中優勢資源，集中處理大案要案。
②加大責任追究力度，每一次為項目墊錢都要做到從法制部門歸口，做到每一分虧損追究責任，每一層追究責任，從項目到經營單位到擔保人。以法制為龍頭，紀委為輔，加大項目責任追究。
③公章要確保唯一性。必須要在公安部門刻制，才能受到法律的保護。項目印章必須做到項目一中標，無論是否使用都要馬上刻制一枚合法章。
④思想統一，認識到位。
6、項目人力資源風險防范
①人員規劃：加大科學管理力度，科學發展規劃要做好。
②人才引進：制度的制定與落實要做好。
③人員培訓：該項工作要持續做好，首期財務培訓工作是工作亮點。
④人員管理：人力資源工作重點是管理，要切實了解引進人員的各項情況，人員管理沒做好，是人力資源管理不到位，更是項目管理沒跟上。
（四）其他工作
1、整體改革工作：改革是一個系統工程，一定要把該項工作做好，借改革工作使公司輕裝上陣，大展拳腳。改革工作包括人員、資產、債務、生活社區的清理與安置，現四公司舊房改造工作做得很好，一是改善與解決職工的住房問題，同時甩掉社會負擔，納入政府社會保障系統。該項工作將要提到集團高度統一來抓。
2、特級資質申報工作：務必申報成功，關系到企業品牌。四公司現已基本達到特級資質申報的基本條件，信息化工作要做全，能覆蓋的東西必須覆蓋。四公司要與集團積極交流，集團將大力支持。作為四公司今年下半年與明年上半年的重點工作來抓。
3、投資開發：投資開發必須要堅定不移，集團會在整體運作、資金和政策支持等方面全方位支持四公司，但四公司必須要在集團統籌的前提下進行，集團以入股的方式，以公司治理的形式參與四公司投資開發工作。
四、集團黨委副書記、紀委書記周勝作總結講話
本次會議是對四公司全體干部職工的一劑強心針，使大家清醒認識到走過的路，也對今后工作堅定信心、振奮精神。回顧集團總經理周海兵重要指示的主要內容，重點要貫徹落實好“執行、公正”四個字，同時提出以下幾項具體要求:
（一）勤學習。抓學習就是抓方向，要增強提升執行力的自覺性。
（二）轉作風。能不能公正、公平地執行好，領導是關鍵，機關要帶頭。
（三）抓問責。保證執行到位，公正執行，問責是關鍵。
（四）揚正氣。分清黑白是非。
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