董事會秘書職責說明書

董事會秘書職責說明書

　　一、負責處理董事會議和董事會的日常事務。

　　二、根據董事會議的決定起草董事會文件。

　　三、負責董事會議的會務工作。

　　四、負責董事會與學院及校院內有關部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯絡和有關通訊工作。

　　五、根據董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領導及有關會議審議。

　　六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。

　　七、負責向有關單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。

　　八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發布工作。

　　九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。

　　十、編撰董事會年鑒，負責董事會文件的整理歸檔和匯編。

　　1、董事會秘書職責主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會日常事務性工作，對董事會負責。

　　2、隸屬關系：直接隸屬董事會管理

　　3、董事會秘書職責職責與權限:

　　(1)依法準備和遞交國家有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;

　　(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;

　　(3)依法負責公司有關信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性;

　　(4)協助董事處理董事會的日常工作，協助董事及經理在行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定;

　　(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構和投資人之間的有關事宜;

　　(6)接待來訪，回答咨詢;

　　(7)保管股東名冊和董事會印章;

　　(8)參與組織資本市場融資。

　　1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;

　　2全面負責董事會辦公室的各項工作;

　　3協助總經理處理日常事務;

　　4負責協調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況;

　　5負責協助總經理掌握企業狀況，定期系統地向總經理提供信息和工作建議;

　　6負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時提出修改建議;

　　7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結等的擬定工作;

　　8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，并發出通知;

　　9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要并下發;

　　10負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理;

　　11負責按有關規定做好機械公司外來賓客的接待工作;

　　12負責做好重要公文的審稿工作;

　　13負責綜合性公文的'傳遞、傳達、催辦與檢查;

　　14負責審核人力資源管理有關方案，及報表等;

　　15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的有關方案的審核;

　　16負責監督全公司印章、總經理名章等的使用;

　　17負責根據人員編制和崗位任職標準，及時調配人員;

　　18負責根據工作需要向總經理提出人員任免、聘用、提拔、調動建議;

　　19負責根據各公司生產計劃，確定勞動組織與定員;

　　20負責組織有關人員審查各公司工資發放情況;

　　21負責處理職工獎懲事宜;

　　22負責做好工資計劃的審核工作;

　　23負責組織全公司各類人員的考評工作;

　　24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作;

　　25負責對本部門人員工作業績進行考核;

　　26負責全公司防火防盜及廠內治安保衛綜合治理工作;

　　27負責按規定做好公務用車的調度與管理工作;參與車輛外修定點，并提供有關基礎資料;

　　28負責與其它部門的工作協調;

　　29負責完成機械公司總經理交辦的其它工作。

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